EGBA Publica Segundo Relatório sobre Diretrizes AML na Europa

Belgica. – 8 de Julho de 2025 www.zonadeazar.com EGBA conclui segundo relatório anual sobre diretrizes pan-europeias contra a lavagem de dinheiro

Progressos contínuos no reforço das normas contra a lavagem de dinheiro no setor de jogos de azar online na Europa

A Associação Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) anunciou a conclusão bem-sucedida do segundo ciclo anual de relatórios das suas Diretrizes Pan-Europeias contra a Lavagem de Dinheiro (AML). Esta conquista marca mais um marco importante no compromisso da EGBA em melhorar a conformidade AML na indústria de jogos de azar online da Europa.

Sobre as diretrizes AML

Publicadas em março de 2023, as diretrizes AML oferecem orientações práticas específicas para o setor aos operadores de jogos de azar online. Elas abrangem:

  • Avaliações de risco de clientes e negócios
  • Procedimentos de due diligence de clientes
  • Notificação de transações suspeitas
  • Protocolos de manutenção de registos

As diretrizes adotam uma abordagem baseada no risco alinhada com as normas da UE e do FATF, abordando as características únicas dos jogos de azar online com as quais os reguladores podem não estar totalmente familiarizados.

«Estamos satisfeitos por ter concluído o segundo processo de relatório anual e agradecemos aos nossos membros pela sua dedicação», afirmou a Dra. Ekaterina Hartmann, Diretora de Assuntos Jurídicos e Regulamentares da EGBA.

«O nosso objetivo é elevar os padrões de conformidade AML e inspirar outros no setor a seguir o nosso exemplo. Convidamos os não membros a aderir a esta iniciativa e a contribuir para a luta contra o crime financeiro.»

Compromisso com a melhoria contínua

O processo de relatório anual ajuda a garantir que as Diretrizes permaneçam eficazes, relevantes e atualizadas. Com base no feedback, a EGBA planeia considerar:

  • Um conjunto mínimo de documentação AML
  • Orientação aprimorada sobre avaliações de risco
  • Esclarecimentos sobre pagamentos, terceirização e integridade desportiva

Está prevista uma atualização completa das Diretrizes para 2026, a fim de alinhá-las com o próximo Regulamento da UE contra a lavagem de dinheiro. Uma empresa não associada já aderiu à iniciativa, e a EGBA incentiva outras a participar.

Editado: @MaiaDigital www.zonadeazar.com

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