EGBA Publica Segundo Relatório sobre Diretrizes AML na Europa

Belgica. – 8 de Julho de 2025 www.zonadeazar.com EGBA conclui segundo relatório anual sobre diretrizes pan-europeias contra a lavagem de dinheiro
Progressos contínuos no reforço das normas contra a lavagem de dinheiro no setor de jogos de azar online na Europa
A Associação Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) anunciou a conclusão bem-sucedida do segundo ciclo anual de relatórios das suas Diretrizes Pan-Europeias contra a Lavagem de Dinheiro (AML). Esta conquista marca mais um marco importante no compromisso da EGBA em melhorar a conformidade AML na indústria de jogos de azar online da Europa.
Sobre as diretrizes AML
Publicadas em março de 2023, as diretrizes AML oferecem orientações práticas específicas para o setor aos operadores de jogos de azar online. Elas abrangem:
- Avaliações de risco de clientes e negócios
- Procedimentos de due diligence de clientes
- Notificação de transações suspeitas
- Protocolos de manutenção de registos
As diretrizes adotam uma abordagem baseada no risco alinhada com as normas da UE e do FATF, abordando as características únicas dos jogos de azar online com as quais os reguladores podem não estar totalmente familiarizados.
«Estamos satisfeitos por ter concluído o segundo processo de relatório anual e agradecemos aos nossos membros pela sua dedicação», afirmou a Dra. Ekaterina Hartmann, Diretora de Assuntos Jurídicos e Regulamentares da EGBA.
«O nosso objetivo é elevar os padrões de conformidade AML e inspirar outros no setor a seguir o nosso exemplo. Convidamos os não membros a aderir a esta iniciativa e a contribuir para a luta contra o crime financeiro.»
Compromisso com a melhoria contínua
O processo de relatório anual ajuda a garantir que as Diretrizes permaneçam eficazes, relevantes e atualizadas. Com base no feedback, a EGBA planeia considerar:
- Um conjunto mínimo de documentação AML
- Orientação aprimorada sobre avaliações de risco
- Esclarecimentos sobre pagamentos, terceirização e integridade desportiva
Está prevista uma atualização completa das Diretrizes para 2026, a fim de alinhá-las com o próximo Regulamento da UE contra a lavagem de dinheiro. Uma empresa não associada já aderiu à iniciativa, e a EGBA incentiva outras a participar.
Editado: @MaiaDigital www.zonadeazar.com