Entain Prepara-se para Confronto Decisivo com a AUSTRAC em Novembro de 2026

Malta.– 11 de Novembro de 2025 – www.zonadeazar.com  A Entain enfrenta um processo regulatório na Austrália por alegadas falhas em AML/CTF que podem redefinir o setor de apostas online.

Visão Geral

A Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) marcou para 30 de novembro de 2026 a audiência na Corte Federal da Austrália contra a Entain Australia, referente a alegadas deficiências sistêmicas nas práticas de verificação de clientes, controle de origem de fundos e canais de depósitos em dinheiro/terceiros, operadas entre dezembro de 2019 e dezembro de 2024.

Detalhes do Caso

A AUSTRAC sustenta que marcas da Entain na Austrália permitiram canais de depósito em dinheiro, canais de terceiros e verificações insuficientes, expondo a rede de apostas ao risco de exploração criminal. A Entain admitiu falhas anteriores no seu compliance e afirma ter reestruturado sua operação de AML: fechamento de todos canais em dinheiro, aumento substancial da equipe de AML e investimento de dezenas de milhões em sistemas de supervisão.

Implicações Estratégicas

A audiência é vista como o primeiro teste completo da Lei AML/CTF para um operador de apostas online na Austrália e pode resultar em multas na casa das centenas de milhões de dólares. A Entain continua a ver seus negócios na Austrália e Nova Zelândia como essenciais para seu crescimento a longo prazo, embora reconheça o desafio reputacional que enfrenta.

🔗 Editou: @_fonta www.zonadeazar.com