Peru Aprova Norma Para Prevenir Lavagem de Dinheiro em Apostas Online

Peru.– 16 de Outubro de 2025 – www.zonadeazar.com  O Governo do Peru aprovou uma nova norma de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, voltada para plataformas de apostas e jogos online, reforçando seu compromisso com a integridade e transparência do mercado.

Visão Geral

A medida, publicada pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF-Peru) e pelo Ministério do Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR), impõe regras mais rígidas de identificação de clientes, monitoramento e comunicação de operações suspeitas para todos os operadores de apostas esportivas e jogos remotos.

Detalhes / Contexto

O decreto cria um registro nacional de operadores licenciados, torna obrigatório o uso de políticas de Conheça Seu Cliente (KYC) e a nomeação de oficiais de compliance encarregados de relatar transações atípicas à UIF.
Também exige verificação biométrica de identidade digital e o uso de sistemas automatizados de detecção de padrões financeiros.

O ministro Juan Carlos Mathews afirmou que a norma “coloca o Peru entre os líderes da América Latina no controle financeiro do jogo online”, fortalecendo a confiança dos consumidores e investidores.

Perspectiva Futura

As empresas terão 90 dias para se adequar à nova legislação, e a UIF iniciará auditorias periódicas de conformidade.
A medida alinha o Peru às recomendações do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) e às boas práticas europeias de prevenção.

Impacto no Setor

A norma representa um marco no avanço da governança e conformidade corporativa do setor de apostas online no país.
Espera-se que incentive a formalização do mercado e sirva de modelo para outros países latino-americanos.

🔗 Editado por: @_fonta www.zonadeazar.com