Perú Aprueba Norma Para Prevenir el Lavado de Activos en Apuestas Online
Perú.– 15 de Octubre de 2025 – www.zonadeazar.com El Gobierno del Perú aprobó una nueva norma de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que regula específicamente a las plataformas de apuestas y juegos online, reforzando su compromiso con la transparencia y la integridad del mercado digital.
Visión General
La medida, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), establece obligaciones más estrictas de identificación, reporte y monitoreo de operaciones sospechosas para todos los operadores de juegos remotos y apuestas deportivas.
Detalles / Contexto
El decreto incluye la creación de un registro nacional de operadores autorizados, la obligatoriedad de implementar políticas de Conozca a su Cliente (KYC), y la designación de oficiales de cumplimiento responsables de reportar transacciones inusuales a la UIF.
Asimismo, se exige la verificación de identidad digital mediante documentos biométricos y la integración de sistemas automatizados de detección de patrones financieros.
El ministro Juan Carlos Mathews, titular de MINCETUR, destacó que la norma “sitúa al Perú entre los países líderes de América Latina en materia de control financiero del juego online” y fortalece la confianza del público y de los inversores.
Perspectiva Futura
Las empresas tendrán un plazo de 90 días para adecuarse a la normativa, mientras que la UIF iniciará auditorías periódicas para verificar el cumplimiento.
Este paso consolida la estrategia peruana de alineamiento con las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y con los estándares adoptados por jurisdicciones europeas.
Impacto en el Sector
El marco legal genera un nuevo paradigma de compliance y responsabilidad empresarial en el ecosistema de apuestas online peruano.
Se espera que esta regulación impulse la formalización del sector y sirva de modelo para otros países de la región que avanzan hacia la regulación integral del iGaming.
🔗 Editó: @_fonta www.zonadeazar.com