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Zona de Azar Estados Unidos – AGA Publica la 3ra Edición de la Guía Contra el Blanqueo de Capitales

Estados Unidos.- 29 de Julio de 2022 www.zonadeazar.com La Asociación Americana del Juego publicó el jueves las Mejores Prácticas para el Cumplimiento de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales (PDF): AGA-AML-Best-Practices-Guide-2022.

La tercera edición de la guía, examinada y revisada por profesionales del cumplimiento, se basa en el liderazgo de la industria del juego en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y refleja las nuevas leyes, tecnologías e indicadores de actividad delictiva.

“A medida que los métodos y la sofisticación de los delitos financieros evolucionan, la industria del juego continúa encabezando los esfuerzos para combatir el lavado de dinero”, dijo el vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de AGA, Alex Costello, en un comunicado.

“Un recurso invaluable para nuestra industria, esta guía demuestra el compromiso del juego para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del lavado de dinero y otras formas de financiación ilícita.”

Las mejores prácticas se actualizaron por última vez en 2019. Desde entonces, ha habido numerosos cambios en las prácticas y la legislación que afectan al cumplimiento de la AML, incluyendo:

  • Cambios significativos por parte del Congreso en la Ley de Secreto Bancario a través de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020.
  • La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) concedió a la industria del juego una exención federal para ciertos tipos de verificación de identidad.
  • Se legalizaron las apuestas deportivas y el juego electrónico en otros 16 estados.
  • Casi una docena de jurisdicciones de juego aprobaron el uso de pagos digitales y formas de criptomoneda.
  • Han surgido nuevos tipos de ciberdelitos y actividades fraudulentas.
  • La tercera edición de las Mejores Prácticas proporciona orientación actualizada para abordar estos cambios, incluyendo indicadores de bandera roja ampliados, obligaciones de cumplimiento actuales, definiciones revisadas y otra información para que las empresas de juego mantengan regímenes sólidos de ALD.

En 2014, la industria del juego se convirtió en el primer grupo en establecer colectivamente un conjunto completo de mejores prácticas para el cumplimiento de la AML. En 2021, el sector presentó casi 55.000 informes de actividades sospechosas para ayudar a las fuerzas de seguridad a combatir las actividades de blanqueo de capitales.

La AGA también representa al juego en el Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG), un grupo organizado por el FinCEN para colaborar con las partes interesadas del sector financiero.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com



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