Zona de Azar EE.UU – AGA Publica Mejores Prácticas Contra el Lavado de Dinero

Washington, DC.- 29 de Julio de 2022 www.zonadeazar.com American Gaming Association (AGA) lanzó hoy la tercera edición de su recurso de Mejores prácticas para el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) .

El documento actualizado, revisado y modificado por los mejores profesionales de cumplimiento del país, se basa en el liderazgo AML de la industria del juego y refleja nuevas leyes, tecnologías e indicadores de actividad delictiva.

“A medida que evolucionan los métodos y la sofisticación de los delitos financieros, la industria del juego continúa encabezando los esfuerzos para combatir el lavado de dinero”, dijo Alex Costello, vicepresidente de relaciones gubernamentales de AGA.

“Esta guía, un recurso invaluable para nuestra industria, demuestra el compromiso de los juegos de proteger el sistema financiero de los EE. UU. contra el lavado de dinero y otras formas de financiación ilícita”.

Desde la última actualización de Mejores Prácticas en 2019:

El Congreso realizó cambios significativos en la Ley de secreto bancario a través de la Ley contra el lavado de dinero de 2020.

FinCEN otorgó a la industria del juego un alivio excepcional federal para ciertos tipos de verificación de identidad.

Dieciséis estados adicionales legalizaron las apuestas deportivas y el iGaming.

Casi una docena de jurisdicciones de juegos aprobaron el uso de pagos digitales y formas de criptomonedas.

Han surgido nuevos tipos de ciberdelitos y actividades fraudulentas.

Para abordar estos cambios, Best Practices brinda orientación actualizada, indicadores de alerta ampliados, obligaciones de cumplimiento actuales, definiciones revisadas y otra información esencial para que las empresas de juegos mantengan sus sólidos regímenes ALD.

La industria de los juegos de casino es reconocida como líder en el cumplimiento de AML. En 2014, los juegos se convirtieron en la primera industria en establecer colectivamente este conjunto integral de mejores prácticas para el cumplimiento de AML.

En 2021, la industria presentó casi 55 000 informes de actividades sospechosas para ayudar a las fuerzas del orden público a combatir el lavado de dinero.

Además, la AGA representa el juego en el Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG), un grupo organizado por FinCEN para colaborar con las partes interesadas en el sector financiero.

Informe en Español:   Mejores prácticas para el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) .

Edito:  @_fonta  www.zonadeazar.com