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Zona de Azar Reino Unido – Nueva Gales del Sur Creerá un Nuevo Regulador de Casinos

Reino Unido.- 27 de Junio de 2022 www.zonadeazar.com El Ministro de Hospitalidad y Carreras del Gobierno de Nueva Gales del Sur anunció que se creará un nuevo regulador de casinos como parte de reformas históricas en el sector.

Nueva Gales del Sur introducirá nuevas medidas para los licenciatarios de casinos

El miércoles, el ministro Kevin Anderson reveló que el sector de los casinos enfrentará nuevas y duras medidas . Una parte fundamental de las nuevas medidas será la creación de una nueva Comisión Independiente de Casinos de Nueva Gales del Sur (NICC, por sus siglas en inglés), que actuará como un regulador de casinos independiente.

  • El Ministro de Hospitalidad y Carreras de Nueva Gales del Sur, Kevin Anderson, anunció nuevas medidas estrictas aplicables a los operadores de casinos.
  • La creación de un nuevo regulador de casinos independiente es una de las medidas que está tomando el gobierno de NSW, luego de la Investigación de Bergin.
  • Los casinos también deben cumplir con medidas que incluyen verificaciones de diligencia debida, identificar la fuente de fondos y romper los lazos con los viajes.

El ministro Anderson explicó que la NICC “tendrá poderes de cumplimiento y ejecución mejorados y de amplio alcance”.

Las nuevas y duras medidas se producen después de una investigación iniciada por la Autoridad Independiente de Juegos y Bebidas Alcohólicas (ILGA) de Nueva Gales del Sur sobre Crown Resorts.

La investigación, que también se conoció como la Investigación de Bergin , resultó en acusaciones contra Crown Resorts, alegando que el operador no tomó medidas después de descubrir posibles vínculos con el crimen organizado, así como lavado de dinero .

En última instancia, la Investigación de Bergin emitió 19 recomendaciones que buscan mejorar la transparencia dentro del sector de los casinos. Ahora, las nuevas medidas buscan coincidir con las 19 recomendaciones planteadas por la Investigación de Bergin.

Los casinos deben cortar los lazos con Junkets, adherirse a las reglas de KYC

Para garantizar la eficacia del NICC y brindar orientación, se establecerá un nuevo comité de múltiples agencias . El comité colaborará con la Comisión de Delitos y la policía, especialmente cuando se trate de sospechas de lavado de dinero.

Además de la creación de la NICC, en línea con la Investigación de Bergin, el Gobierno de NSW impondrá una prohibición a los casinos que colaboren con los operadores de junket . También habría un auditor independiente y un monitor que investigará las nuevas licencias otorgadas por NICC.

Las medidas adicionales requerirán que los titulares de licencias de casinos señalen los informes de actividades sospechosas con NICC y AUSTRAC, una agencia gubernamental responsable de prevenir, detectar y responder a los delitos financieros.

Por último, pero no menos importante, habrá nuevas reglas estrictas de KYC válidas para los licenciatarios de casinos . Según las reglas, los casinos tendrían que controlar las cuentas de sus clientes en busca de actividades delictivas, identificar la fuente de los fondos de los jugadores y realizar verificaciones de diligencia debida.

Los licenciatarios deben cumplir al 100% con las nuevas reglas

Hablando sobre las nuevas restricciones, el ministro Anderson dijo que el NICC estará dirigido por un comisionado jefe dedicado.

Además, la NICC contaría con el apoyo de hasta cuatro comisionados adicionales y al menos uno de ellos sería un experto en antilavado de dinero.

“ Estas reformas garantizarán que la gente de NSW tenga la confianza de que las operaciones de los casinos están libres de influencias criminales. ”

Kevin Anderson , Ministro de Hospitalidad y Carreras

El ministro Anderson señaló que los licenciatarios de casinos de NSW deben cumplir con los más altos estándares de integridad. Explicó que no se tolerará un cumplimiento inferior al 100% . Según él, gracias a las nuevas medidas, los residentes de NSW estarán seguros de que los casinos no están vinculados a actividades delictivas.

Edito:  @_fonta  www.zonadeazar.com

 



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