Zona de Azar Suiza – WLA: “Criptomonedas y su Uso en Apuestas Ilegales”

Purbrick dio más detalles y afirmó que la existencia de tales operadores crea problemas para los actores legítimos de la industria:

“Las criptomonedas son una amenaza competitiva para los operadores de apuestas y loterías autorizados por el estado y, por extensión, una amenaza para las sociedades que se benefician de impuestos y derechos de apuestas bien regulados, y su uso por parte de operadores ilegales o extraterritoriales puede generar más gastos generales y escrutinio regulatorio. en operadores bien regulados”.

Identificación de las mejores prácticas

Con una comprensión del problema, ¿qué pasos deberían tomar los operadores de juegos de azar con licencia para abordar los desafíos de las operaciones ilícitas con la ayuda de las criptomonedas? El informe ARF describe varias áreas clave de enfoque.

Seguimiento y análisis de transacciones

En primer lugar, el monitoreo y el análisis son clave para identificar cualquier anomalía en el sistema, como agentes que aceptan criptomonedas ilegalmente como pago. Los sistemas automatizados tienen un papel importante que desempeñar para garantizar la coherencia y la estructura en la recopilación y el análisis de datos. Sin embargo, la evaluación humana siempre es necesaria. La inteligencia humana puede considerar factores no programados en algoritmos y detectar dónde los jugadores corruptos han tomado medidas para evitar ser descubiertos por sistemas automatizados.

Las organizaciones de monitoreo de apuestas comerciales pueden brindar apoyo, tanto a los operadores de juegos de azar más pequeños que no tienen las capacidades internas para desarrollar un sistema automatizado como a los jugadores más grandes de la industria que deseen complementar sus soluciones de monitoreo existentes.

Determinación de las capacidades de inteligencia

Los operadores también deben considerar qué tipo de capacidades de inteligencia necesitan para respaldar sus esfuerzos en la lucha contra el juego ilegal, incluido el uso de criptomonedas. El informe de ARF destaca los esfuerzos en Australia, donde la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal unió fuerzas con la Unidad Nacional de Integridad del Deporte de Australia para crear una Unidad dedicada a la Integridad de las Apuestas Deportivas . La unidad existe para establecer inteligencia sobre el crimen en el deporte australiano, incluido el segmento de apuestas.

La inteligencia es un campo cada vez más complejo, con operadores y reguladores que utilizan cada vez más inteligencia de código abierto, que puede incluir una gran cantidad de información que ya es de dominio público. Esta información puede provenir de redes sociales o foros en línea donde se reúnen los apostadores. Estas fuentes complementan las rutas más tradicionales para la recopilación de inteligencia, que incluyen expertos de la industria, apostadores profesionales, departamentos gubernamentales o agencias de aplicación de la ley.

Investigaciones efectivas

Las criptomonedas representan un desafío particular para los operadores con licencia y las fuerzas del orden. Como una tecnología relativamente nueva, muchas personas todavía no están familiarizadas con su funcionamiento y cómo los datos en la cadena de bloques subyacente pueden usarse como una fuente de inteligencia en sí misma.

Por lo tanto, existe la necesidad de que aquellos involucrados en la lucha contra las operaciones de apuestas ilegales se capaciten y eduquen sobre cómo las personas corruptas usan las criptomonedas, como el pago en operaciones de apuestas ilegales, y cómo identificar esta actividad.

La colaboración entre las partes interesadas es clave

Durante nuestra conversación con Martin Purbrick, también destacó los desafíos de mantenerse un paso por delante de estos operadores.

“En general, las operaciones ilegales suelen ser más rápidas y ágiles, ya que no tienen gastos generales regulatorios ni incentivos para proteger al consumidor o seguir las mejores prácticas contra el lavado de dinero (AML) y las pautas de juego responsable”.

Como tal, describe la necesidad de mejores redes y conexiones, otra mejor práctica clave del informe ARF:

“Un punto vital es mejorar la colaboración de las partes interesadas entre los operadores regulados, los organismos deportivos, las fuerzas del orden, los medios de comunicación y los reguladores”.

Entonces, con respecto a la colaboración, ¿cómo se ve lo bueno? El ARF identifica que, gracias a la proliferación de sitios de apuestas en línea y el uso cada vez mayor de tecnología como las criptomonedas, la lucha contra el juego ilegal se ha vuelto demasiado para que los operadores legítimos y las fuerzas del orden lo logren por sí mismos. En cambio, es necesario involucrar a un grupo más grande de partes interesadas en el proceso.

Por ejemplo, los formuladores de políticas del gobierno pueden ayudar a dar forma al marco legislativo para reconocer las lagunas que explotan los actores corruptos. Los medios de comunicación y las publicaciones de la industria pueden ayudar a difundir el conocimiento de los problemas.

Las empresas financieras, incluidos los bancos y los intercambios de criptomonedas, pueden ayudar a detener los flujos de dinero hacia y desde operaciones ilícitas. Los proveedores de servicios de Internet y las empresas de motores de búsqueda pueden identificar sitios web y servicios ilegales y bloquearlos.

Ilustrando la escala de complejidad

El segmento final del informe ARF describe un caso de 2019 que contenía varios elementos de delitos financieros, incluido un esquema Ponzi de criptomonedas y lavado de dinero en la industria de las carreras de caballos. Los operadores detrás de OneCoin lograron estafar USD 4 mil millones de inversores entre 2014 y 2016 hasta que intervinieron varias agencias gubernamentales y policiales.

En un juicio penal celebrado en los EE. UU. en relación con el caso, el propietario de uno de los negocios de sangre más grandes del mundo se vio implicado cuando un testigo afirmó que había estado usando OneCoin para lavar dinero.

La investigación sobre estas denuncias está en curso. Sin embargo, el caso ilustra hasta qué punto los delitos financieros pueden penetrar múltiples industrias e involucrar a muchos participantes. Los operadores ilegales despliegan una variedad de trucos para lograr sus objetivos y crean redes complejas que no pueden ser desenredadas por una sola persona o entidad que trabaje sola.

Por lo tanto, la colaboración con un amplio grupo de partes interesadas, incluidas las de sectores industriales relacionados, es la forma más eficaz de identificar, investigar y abordar los problemas.

Finalmente, corresponde a los operadores legítimos de loterías y servicios de juegos de azar demostrar su compromiso con la transparencia y el cumplimiento siguiendo todos los pasos necesarios para determinar quién está involucrado en cualquier transacción determinada. Además, también debe existir la voluntad de trabajar junto con los legisladores y los legisladores para garantizar que las soluciones se ajusten a su propósito y permitan a los participantes con licencia la libertad de operar dentro de sus propias jurisdicciones. Fuente

Editó: @_Fonta   www.zonadeazar.com