Zona de Azar Argentina – Lotería de Córdoba: Jornada de Capacitación sobre Prevención de Lavado
Argentina Córdoba.- 13 de Junio de 2018 www.zonadeazar.com En la Sede de la Delegación se realizó el encuentro de trabajo donde se trataron temas puntuales de las normas aplicables al sector Juegos de Azar.
El Departamento Prevención de Lavado de Activos y la Oficialía de Cumplimiento de Lotería, organizaron en la ciudad de Bell Ville la Jornada de Capacitación Técnica para Funcionarios y Empleados de dicha Delegación.
El taller tuvo lugar el 8 del corriente y contó con la participación de todo el personal, quienes de manera dinámica y demostrando conocimiento en el manejo del Sistema PLA implementado por Lotería, participaron activamente. Concluido el tema principal del taller, esto es: Reporte Sistemático Mensual (RSM), hubo lugar para el debate de la normativa general en materia antilavado, las próximas modificaciones que se esperan para las regulaciones a nuestro sector, como así también cuestiones técnicas específicas, casos teóricos y prácticos.
Los resultados de la Jornada de fueron sumamente positivos, reflejando el compromiso de la Delegación a cargo de la Sra. Adriana Ceballos y el equipo de trabajo, en pos del cumplimiento de la normativa que Lotería de Córdoba debe observar como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en la tarea de prevenir el lavado de activos y las consecuencias negativas de este delito que afecta a toda sociedad.
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
