Zona de Azar Argentina – Capacitación de la UIF en IPLyC: Resolución 194/2023 y Nuevo Sistema

Argentina.- 11 de Junio de 2024 www.zonadeazar.com Referentes de las distintas áreas de trabajo del IPLyC se reunieron el viernes con los Oficiales de Cumplimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), Fernando Escalada y Marco Silveira, a fin de realizar un repaso de la implementación de las modificaciones de la última Resolución UIF 194/2023.

Ambos funcionarios junto al equipo de prevención del instituto se refirieron a la identificación del cliente: presenciales y no presenciales (juegos Online); los factores de riesgo para la Prevención de Lavado de Activos, y la presentación de las nuevas herramientas para la identificación del cliente.

Además, en la oportunidad se realizó la presentación del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos (SIPLA), que es una nueva herramienta con la que cuenta el IPLyC para la prevención del lavado de activos, que fue desarrollada por personal del Instituto.

El encuentro se llevó a cabo en el tercer piso del Instituto con la presencia de integrantes de tesorería, finanzas, juegos, juegos online y recursos humanos.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com