Brasil: La SPA Refuerza Controles PLD/FT para Operadores de Apuestas
Brasil.– 16 de diciembre de 2025 – www.zonadeazar.com La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda de Brasil realizó su primer encuentro presencial enfocado en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT), dirigido a operadores de apuestas autorizados, marcando un paso clave en la consolidación del mercado regulado.
Visión general
En el marco del proceso de regulación del mercado de apuestas online en Brasil, la SPA organizó una jornada presencial destinada a reforzar los lineamientos de cumplimiento normativo, controles internos y gestión de riesgos vinculados a PLD/FT. El encuentro reunió a representantes de operadores habilitados y a técnicos del organismo regulador, con el objetivo de alinear criterios y elevar los estándares de supervisión del sector.
Detalles y contexto
Durante la reunión, la SPA presentó los principales requisitos regulatorios aplicables a los operadores, haciendo foco en la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones, la detección de operaciones sospechosas y la correcta comunicación con los organismos competentes.
El encuentro permitió también aclarar dudas operativas sobre la implementación de políticas de cumplimiento, la documentación exigida y los procedimientos esperados ante eventuales alertas, en un contexto donde la regulación busca fortalecer la integridad y transparencia del mercado.
Subtemas clave
Cumplimiento y gobernanza
Se destacó la importancia de que las empresas cuenten con estructuras internas sólidas, oficiales de cumplimiento capacitados y procesos claramente documentados, alineados con la normativa vigente.
Prevención y monitoreo
La SPA remarcó la necesidad de aplicar sistemas efectivos de monitoreo continuo, capaces de identificar patrones atípicos y prevenir el uso indebido de las plataformas de apuestas.
Diálogo regulador-industria
El encuentro fue valorado como un espacio de intercambio directo entre autoridades y operadores, orientado a construir una relación basada en la cooperación y la responsabilidad compartida.
Perspectiva futura
Con este primer encuentro presencial, la SPA refuerza su rol activo en la supervisión del mercado regulado de apuestas, enviando una señal clara sobre la prioridad que otorga al cumplimiento normativo y a la prevención de delitos financieros. Se espera que este tipo de instancias continúe desarrollándose, acompañando el crecimiento del sector y contribuyendo a consolidar un entorno de juego seguro, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales.
🔗 Editó: @_fonta www.zonadeazar.com