EGBA Publica Segundo Informe sobre Directrices AML en Europa
Bélgica.- 08 de Julio de 2025 www.zonadeazar.com Continúan los avances en el refuerzo de las normas contra el blanqueo de capitales en el sector del juego online en Europa
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha anunciado la finalización con éxito del segundo ciclo de informes anuales sobre sus directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales (AML). Este logro supone otro hito importante en el compromiso de la EGBA con la mejora del cumplimiento de las normas AML en el sector del juego online en Europa.
Acerca de las directrices AML
Publicadas en marzo de 2023, las directrices AML ofrecen orientaciones prácticas específicas para el sector a los operadores de juegos de azar en línea. Abarcan:
- Evaluaciones de riesgos de clientes y negocios
- Procedimientos de diligencia debida con los clientes
- Notificación de transacciones sospechosas
- Protocolos de conservación de registros
Las directrices adoptan un enfoque basado en el riesgo alineado con las normas de la UE y del GAFI, que aborda las características únicas de los juegos de azar en línea con las que los reguladores pueden no estar totalmente familiarizados.
«Nos complace haber completado el segundo proceso de presentación de informes anuales y agradecemos a nuestros miembros su dedicación», declaró la Dra. Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la EGBA.
«Nuestro objetivo es elevar los estándares de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales e inspirar a otros miembros del sector a seguir nuestro ejemplo. Invitamos a los no miembros a unirse a esta iniciativa y contribuir a la lucha contra los delitos financieros».
Compromiso con la mejora continua
El proceso de presentación de informes anuales contribuye a garantizar que las Directrices sigan siendo eficaces, pertinentes y actualizadas. Sobre la base de los comentarios recibidos, la EGBA tiene previsto considerar lo siguiente
- Un conjunto mínimo de documentación sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
- Orientaciones mejoradas sobre la evaluación de riesgos
- Aclaraciones sobre los pagos, la externalización y la integridad en el deporte
Está prevista una actualización completa de las Directrices para 2026, con el fin de alinearlas con el próximo Reglamento de la UE contra el blanqueo de capitales. Una empresa no miembro ya se ha sumado a la iniciativa, y la EGBA anima a otras a participar.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com