Zona de Azar Suecia – Grupo de Casinos Cosmopol Apela Contra Multa del Regulador Sueco “Lotteriinspektionen”

Suecia.- 19 de diciembre de 2018 www.zonadeazar.com El grupo sueco de casinos, Casino Cosmopol, ha apelado contra una multa emitida por el regulador sueco Lotteriinspektionen por violar las leyes de lavado de dinero.

El regulador Lotteriinspektionen multó a Cosmopol SEK8m (€ 780,200) por lo que denominó “fallas serias”, pero los ejecutivos del operador del casino desde entonces han declarado que era injusto penalizar financieramente mientras el regulador no aplicaba una regulación clara.

Per Jaldung, presidente de Casino Cosmopol, dijo. “Es obvio que Casino Cosmopol sigue las reglas de lavado de dinero y consideramos que es vital prevenir el lavado de dinero en todas sus formas. Estamos apelando a la decisión de Lotteriinspektionen porque consideramos que en esta situación no es correcto emitir una sanción. A falta de regulaciones y guías claras de la Lotteriinspektionen, no se puede considerar correcto decidir una multa. Hemos apelado la decisión de Lotteriinspektionen principalmente porque consideramos que en esta situación no es proporcional emitir una sanción. Las sanciones solo se utilizarán cuando otros métodos, como imponernos nuevas condiciones de licencia, sean suficientes “.
Añadió que Lotteriinspektion había estado examinando sus casinos desde la primera apertura en 2005 y no había ofrecido ninguna preocupación previamente.

El Sr. Jaldung agregó: “En todos los años que hemos operado nuestros cuatro casinos, creemos que seguimos la legislación sobre lavado de dinero. Tenemos personal que se ocupa de estos asuntos a diario. Tenemos instrucciones claras y capacitamos a todo el personal para que sepan cómo actuar. Todos los huéspedes deben registrarse antes de ingresar a los casinos y las visitas están registradas. Supervisamos, revisamos e informamos las transacciones sospechosas a nuestro departamento de finanzas. Nuestros esfuerzos para combatir el lavado de dinero están en curso “.

Editó: @MaiaDigital (Twitter) www.zonadeazar.com