La UE Impulsa un Marco Común Contra el Lavado en el Juego
Unión Europea.- 15 de julio de 2026 www.zonadeazar.com La Autoridad Europea de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLA) abrió una consulta dirigida a operadores y organismos reguladores del juego para definir criterios comunes de evaluación de riesgos y supervisión antilavado en la Unión Europea. La iniciativa incluye tanto a licenciatarios online como presenciales.
Detalle de la Noticia
La consulta comenzó el 13 de julio y permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre de 2026. Su objetivo es desarrollar nuevas normas técnicas regulatorias que establezcan cómo deberán evaluarse los riesgos inherentes de lavado de dinero y financiación del terrorismo entre las entidades obligadas del sector no financiero.
El proyecto busca crear una metodología común para que las autoridades nacionales clasifiquen las operaciones según su nivel de riesgo, definan prioridades de supervisión y apliquen controles coordinados en los Estados miembros.
AMLA también analizará la proporcionalidad de las obligaciones de información, el tratamiento de las pequeñas empresas y los costes prácticos de implementación. El organismo reconoce que las exigencias creadas para instituciones financieras no pueden trasladarse automáticamente al juego y otros sectores no financieros.
La consulta incluye además a actividades consideradas de riesgo elevado, como la financiación inmobiliaria, la venta online de bienes de alto valor, el mercado del arte y las antigüedades, los servicios notariales y determinados pagos a asesores jurídicos.
Contexto del Sector
La iniciativa fue respaldada por Spelinspektionen, el regulador sueco del juego, que instó a los operadores licenciados a participar para influir en el desarrollo de los futuros estándares. Las normas técnicas resultantes servirán de base para la clasificación de riesgos y la supervisión de las autoridades nacionales.
El proceso refleja un cambio en la estrategia regulatoria europea. Aunque las licencias de juego continúan bajo la competencia de cada Estado, la Unión Europea avanza hacia una arquitectura común centrada en cumplimiento financiero, seguridad digital y protección del consumidor.
Este enfoque también se complementa con la aplicación de la Ley de Servicios Digitales, las acciones contra la promoción de operadores ilegales y el desarrollo de un sistema europeo de verificación de edad para servicios online restringidos a mayores de 18 años.
Próximos Pasos o Impacto
Los operadores, reguladores y asociaciones podrán enviar observaciones hasta finales de septiembre. Posteriormente, AMLA revisará las respuestas y avanzará con la versión definitiva de las normas técnicas.
El nuevo marco podría aumentar la coordinación entre autoridades nacionales y modificar los procesos de evaluación, reporte y supervisión antilavado aplicables a los operadores de juego europeos.
Editó: @_fonta
