ALEA e UBA Lançam Diplomatura sobre Prevenção à Lavagem
Argentina.- 31 de julho de 2026 www.zonadeazar.com A Associação de Loterias Estatais Argentinas (ALEA) e a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires (UBA) apresentaram uma nova Diplomatura Universitária em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo aplicada aos Jogos de Azar.
A formação busca fortalecer as capacidades técnicas de profissionais, funcionários públicos e equipes responsáveis pela regulamentação, fiscalização, operação e controle da atividade na Argentina.
Detalhes da Notícia
A diplomatura oferecerá uma formação integral sobre os sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com conteúdos especificamente adaptados às características e aos riscos do setor de jogos.
O programa abordará padrões internacionais, normas argentinas, avaliações mútuas, gestão baseada em riscos e o papel da Unidade de Informação Financeira (UIF) no sistema preventivo nacional.
Também serão analisadas a legislação penal e a investigação do delito de lavagem, os regimes de supervisão e sanções, as obrigações dos sujeitos obrigados e o marco regulatório geral dos jogos de azar.
Outros conteúdos incluem diligência devida, conhecimento do cliente, regulamentação do jogo online, prevenção e combate ao jogo ilegal, monitoramento transacional, comunicações de operações, tipologias, auditoria interna e metodologias de autoavaliação de riscos.
Público e Modalidade
A formação é destinada a profissionais, funcionários e representantes de órgãos reguladores, oficiais de compliance, equipes técnicas de sujeitos obrigados e integrantes de organismos públicos relacionados à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.
Também poderão participar profissionais e outras pessoas interessadas em se especializar em conformidade e gestão de riscos aplicadas à indústria de jogos. Será necessário possuir ensino médio completo, graduação curta ou diploma universitário.
As aulas começarão em 26 de agosto de 2026 e terminarão em 9 de dezembro de 2026. O curso será ministrado virtualmente pela plataforma da UBA, todas as quartas-feiras, das 18h às 21h.
O investimento será de ARS 780 mil em pagamento único ou ARS 930 mil em seis parcelas. A pré-inscrição será realizada por meio da ALEA e, posteriormente, os candidatos serão encaminhados à Faculdade de Ciências Econômicas para formalizar a matrícula.
Contexto do Setor
Os órgãos reguladores e as empresas de jogos de azar enfrentam exigências crescentes relacionadas à identificação de clientes, análise da origem dos recursos, monitoramento de operações e apresentação de comunicações às autoridades.
A expansão do jogo online, a incorporação de novos meios de pagamento e a maior velocidade das transações aumentam a necessidade de equipes especializadas capazes de identificar padrões incomuns e aplicar controles proporcionais aos riscos.
Nesse contexto, a diplomatura pretende conectar fundamentos jurídicos e regulatórios a ferramentas práticas para a implantação de programas de compliance em loterias, cassinos, plataformas online e organismos públicos.
Corpo Docente
O corpo docente será formado por especialistas da Faculdade de Ciências Econômicas da UBA, profissionais da ALEA e especialistas nacionais e internacionais com experiência em prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e regulamentação dos jogos de azar.
A ALEA destacou que as duas instituições acompanharão conjuntamente a trajetória dos estudantes, consolidando uma proposta acadêmica voltada ao fortalecimento das capacidades profissionais do setor.
Próximos Passos ou Impacto
A iniciativa representa um novo avanço na profissionalização das áreas de compliance da indústria argentina de jogos e na capacitação dos funcionários responsáveis pela supervisão regulatória.
A especialização poderá contribuir para aprimorar os processos de avaliação de riscos, diligência devida, monitoramento e reporte, além de favorecer uma interpretação comum das obrigações aplicáveis aos diferentes integrantes do ecossistema.
A cooperação entre ALEA e UBA também fortalece a ligação entre a atividade acadêmica e as necessidades operacionais de um setor submetido a padrões nacionais e internacionais cada vez mais rigorosos.
Editado por: @_fonta
