QuinnBet Pagará £609.104 por Falhas de AML e Jogo Seguro
Reino Unido.- 21 de Agosto de 2026 | www.zonadeazar.com A QuinnBet (Gibraltar) Limited concordou em pagar £609.104 como parte de um acordo regulatório com a UK Gambling Commission após a identificação de falhas significativas em seus controles de prevenção à lavagem de dinheiro e Jogo Seguro.
A revisão de compliance analisou a licença de gambling remoto da empresa entre março de 2023 e agosto de 2025.
Falhas nos Controles de AML
A investigação identificou deficiências na capacidade da QuinnBet de detectar e responder a comportamentos financeiros considerados de alto risco.
Em um dos casos, um cliente com comprovantes salariais indicando renda mensal de aproximadamente £2.000 depositou e perdeu cerca de £9.000 em quatro dias.
Outro jogador depositou aproximadamente £120.000 e retirou £111.000 em menos de três meses sem que a QuinnBet verificasse adequadamente a origem dos recursos.
Atrasos em Relatórios de Atividade Suspeita
O regulador também identificou atrasos na apresentação de Suspicious Activity Reports (SARs).
A investigação concluiu que os controles da QuinnBet não eram suficientes para identificar e mitigar rapidamente os riscos de crimes financeiros relacionados aos clientes.
As deficiências configuraram descumprimento das condições de licença que exigem políticas e procedimentos eficazes de AML.
Erros nos Limites de Depósito
Falhas durante uma migração de plataforma também permitiram que 194 clientes ultrapassassem involuntariamente seus limites de depósito.
O episódio integrou a avaliação mais ampla dos controles tecnológicos e de proteção ao jogador utilizados pela operadora.
Falhas de Jogo Seguro
A Gambling Commission também concluiu que a QuinnBet dependia excessivamente de intervenções manuais para identificar possíveis danos relacionados ao gambling.
Esse modelo gerava alertas lentos e reduzia a capacidade de reação diante de comportamentos potencialmente problemáticos.
Em um dos casos analisados, um jogador realizou aproximadamente 4.800 apostas em um dia e 7.000 no dia seguinte sem gerar qualquer alerta interno.
Mais de £215.000 Apostados em um Dia
Outro cliente apostou mais de £215.000 em uma única jornada depois de obter um grande prêmio.
A atividade somente foi identificada no relatório da manhã seguinte.
O regulador destacou o episódio como exemplo das limitações dos sistemas utilizados para identificar rapidamente indicadores potenciais de dano.
Controles para Jogadores de 18 a 24 Anos
A QuinnBet também utilizava um sistema manual para aplicar limites de depósito menores a clientes entre 18 e 24 anos.
A investigação constatou que, em algumas ocasiões, jogadores jovens conseguiam superar esses limites durante períodos prolongados.
Em um dos casos, um cliente depositou oito vezes seu limite mensal e perdeu todo o valor em apenas um dia.
Acordo Regulatório
O settlement total alcança £609.104.
O valor inclui:
- £193.118 em disgorgement.
- Contribuições destinadas a cobrir os custos da investigação da Gambling Commission.
Os recursos serão direcionados ao Consolidated Fund do Governo britânico.
Medidas Corretivas
A Gambling Commission reconheceu que a QuinnBet admitiu as falhas detectadas e adotou medidas para fortalecer suas políticas de AML e seus processos de identificação de danos relacionados ao jogo.
A operadora também cooperou com a investigação, informou voluntariamente determinados problemas e desenvolveu rapidamente um plano adequado de remediação.
Essas ações foram consideradas fatores atenuantes para o acordo.
Declarações
John Pierce, Director of Enforcement da Gambling Commission, destacou que o caso demonstra as consequências de depender de sistemas incapazes de identificar e responder rapidamente a sinais de danos relacionados ao jogo e crimes financeiros.
O regulador ressaltou que as operadoras devem garantir que seus mecanismos de proteção funcionem efetivamente na prática e não apenas existam como procedimentos formais.
Próximos Passos ou Impacto
O caso reforça o foco crescente da Gambling Commission sobre controles de AML e Jogo Seguro no mercado britânico.
Para as operadoras, a investigação destaca a importância de sistemas automatizados capazes de identificar comportamentos financeiros e de jogo anormais praticamente em tempo real.
O acordo também demonstra que cooperação e ações rápidas de remediação podem ser consideradas fatores atenuantes, mas não eliminam a responsabilidade regulatória decorrente de controles inadequados.
Editó: @fonta
