Zona de Azar Brasil – Brasil: Prácticas que Deberán Adoptar los Operadores de Apuestas
Brasil.- 15 de julio de 2024 www.zonadeazar.com Este jueves 11 fue publicada la Ordenanza SPA/MF N° 1.143/2024, que establece políticas, procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación. de armas de destrucción masiva (PLD/FTP) y otras prácticas conexas que deberán adoptar los operadores de apuestas de cuota fija.
El equipo de MAIA YOSHIYASU ADVOGADOS ha puesto a disposición la versión completa, en portugués e inglés, para su visualización. Échale un vistazo: https://lnkd.in/eubEjjCh
Resumen del proyecto de ley (Ordenanza SPA/MF nº 1.143, de 11 de julio de 2024)
El proyecto de ley aborda políticas, procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de dinero (MLD), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) en el sector de apuestas de cuotas fijas en Brasil.
Objeto y ámbito de aplicación:
Los operadores de apuestas de cuotas fijas deben adoptar políticas y procedimientos para prevenir el ALA/FT y otros delitos relacionados.
Legislación relacionada: Ley N° 9.613 de 1998, Ley N° 13.756 de 2018 y Ley N° 14.790 de 2023.
Aplicabilidad:
Está dirigido a los operadores de apuestas en relación con las funciones de PLD/FT y otros delitos bajo la responsabilidad de sus administradores.
Definiciones:
Agente operador de apuestas: Persona jurídica autorizada por la Secretaría de Premios y Apuestas.
Apostador: Individuo que realiza una apuesta.
Apuesta: El acto de arriesgar una cantidad con la expectativa de ganar un premio.
Plataforma de apuestas: Canal electrónico utilizado para ofrecer apuestas deportivas y juegos online.
Sistema de Control de Actividades Financieras (Siscoaf):
Los operadores deberán solicitar autorización para utilizar Siscoaf y mantener actualizados sus datos y los de sus usuarios.
Políticas, Procedimientos y Controles Internos:
Desarrollo e implementación de políticas ALA/CFT, evaluación y mitigación de riesgos y actividades de información y capacitación.
Registro y mantenimiento de información: Incluye datos de operaciones, apostantes, empleados y socios.
Recursos Nacionales:
Los operadores deberán disponer de los recursos necesarios en territorio nacional para implementar estos procedimientos y controles.
Informes anuales:
Los operadores deberán presentar anualmente un informe sobre las buenas prácticas adoptadas en el año anterior.
Disponibilidad de póliza:
Las políticas deben estar disponibles en el sitio web del operador y divulgadas a los empleados, socios y terceros de forma clara y accesible.
Español SPA_Money_Laundering_Ordinance_Ordinance_1143_PT_EN (1)
Editar: @_fonta www.zonadeazar.com
