Zona de Azar Gibraltar – Gibraltar se Enfrenta a una Presión Cada vez Mayor
Gibraltar.- 21 de Marzo de 2023 www.zonadeazar.com Gibraltar se enfrenta a una presión cada vez mayor a medida que la UE toma medidas enérgicas contra las “naciones de alto riesgo”La Comisión Europea (CE) emitió una advertencia a los organismos comerciales y reguladores, instándolos a aplicar medidas de diligencia debida mejoradas en todas las empresas que tratan con países específicos.
En diciembre, la CE actualizó sus normas sobre terceros países de alto riesgo. Las naciones incluidas en la lista innoble enfrentan fallas sistémicas contra el lavado de dinero (AML) o contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
La reciente inclusión de Gibraltar merece una mención especial, ya que el territorio es uno de los mayores centros de juego online. El endurecimiento de las regulaciones puede obstaculizar significativamente las operaciones diarias de los operadores estacionados allí, obligándolos a buscar alternativas.
Una cotización en la CE es una mala noticia para todos los involucrados
La CE es uno de los miembros fundadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La organización internacional se enfoca en preservar la integridad del sistema financiero al combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas similares.
Como tal, la lista de la Comisión de terceros países de alto riesgo conlleva importantes implicaciones negativas para todas las naciones que tienen la mala suerte de estar incluidas.
Una advertencia reciente de la UE puede afectar significativamente a las empresas involucradas con dichos países. Los reguladores ahora enfrentan una mayor presión para garantizar la diligencia debida y probablemente tomarán medidas enérgicas contra todas las partes relacionadas.
Dichas reglas actualizadas pueden afectar significativamente a muchos operadores de juegos de azar, especialmente a los que operan fuera de Gibraltar. La pérdida de prestigio que la acompaña también puede tener graves consecuencias a largo plazo.
Los operadores con licencia de Gibraltar se enfrentarán a crecientes dificultades
El GAFI incluyó el territorio en la lista gris en junio de 2021, seguido de una lista de la CE como tercer país de alto riesgo. Las implicaciones de tales medidas para un centro financiero próspero como Gibraltar no son agradables, ya que todas las transacciones dentro y fuera del país enfrentarán un mayor escrutinio y posibles demoras.
La industria del juego, en particular, será la más afectada por el impacto. A partir de mayo de 2022, el territorio alberga 45 operadores de juegos en línea con licencia que emplean a más de 2000 personas. La UE exigió medidas mejoradas de diligencia debida de todas las empresas y personas involucradas con las naciones incluidas en la lista.
Tales medidas tienen como objetivo combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, manteniendo la integridad del sistema financiero.
A pesar de los intentos de la CE de cooperar con los gobiernos locales y abordar los problemas detrás de la inclusión en la lista, la implementación de un plan de acción a veces puede llevar años. Mientras tanto, las presiones burocráticas pueden alejar a los licenciatarios actuales y disuadir a los operadores de considerar registrarse en Gibraltar.
El Gobierno tiene como objetivo preservar la reputación de Gibraltar
La inclusión en la lista de la CE es una marca negra importante en los esfuerzos continuos de Gibraltar para demostrar que su régimen es sólido y eficaz.
Andrew Lyman, el comisionado jefe de juegos de azar del territorio, negó cualquier deficiencia ALD/CFT e insistió en que el regulador local estaba haciendo un trabajo adecuado . Sin embargo, la CE no compartió el sentimiento, lo que llevó a esta situación desfavorable.
Una lista gris del GAFI puede obstaculizar significativamente las perspectivas internacionales de una nación, desincentivando las inversiones extranjeras.
A pesar de la incertidumbre constante, el atractivo económico de Gibraltar y las favorables condiciones de concesión de licencias le ayudaron a obtener varias licencias nuevas de alto perfil.
Sin embargo, la posterior inclusión en la CE puede degradar significativamente la reputación del país, lo que significa que el gobierno está en apuros para abordar sus problemas actuales.
Edito @_fonta www.zonadeazar.com
