Zona de Azar Reino Unido – Reino Unido: Autoridad Financiera Investigará Personas Asociadas con el Juego
Reino Unido.- 25 de Septiembre de 2023 www.zonadeazar.com La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) dio a entender que investigará a las personas asociadas con el juego a las que se les cerraron cuentas por motivos de lucha contra el lavado de dinero.
En una carta abierta en respuesta a la consulta del Gamblers Consumer Forum (GCF) sobre personas y empresas que están siendo “desbancarizadas” debido a transacciones de juegos de azar o vínculos con la industria del juego, la FCA dio a entender que investigaría esto como parte de su revisión en curso en el Reino Unido.
Accesos y cierres de cuentas de pagos.
“Actualmente estamos tomando medidas para comprender el alcance de la denegación, suspensión y cancelación de cuentas bancarias y hemos solicitado información a los proveedores de cuentas más importantes para evaluar el impacto en una amplia gama de clientes”, dijo el organismo de control financiero.
“Esto incluye las razones por las que las empresas cierran o rechazan cuentas y los impactos de esto en diferentes grupos de clientes”, continuó.
Históricamente, algunos bancos han optado por cerrar cuentas involucradas en actividades de juego. Esto se debe a la percepción de mayores riesgos y obligaciones contra el lavado de dinero (AML).
Investigación desbancarizada de la FCA
El martes, la FCA publicó las conclusiones iniciales de su investigación sobre el acceso y cierre de cuentas de pago en el Reino Unido.
La investigación se inició en respuesta a un escándalo en el Reino Unido que involucra al controvertido político Nigel Farage. En junio, la prestigiosa firma bancaria Coutts cerró su cuenta bancaria.
La reacción hizo que algunos parlamentarios optaran por destacar la desbancarización en general. Un diputado calificó de “escándalo” el impacto del cierre de cuentas en las casas de apuestas.
El director ejecutivo de la FCA, Nikhil Rathi, enfatizó la importancia de lograr correctamente las compensaciones en esta conversación.
“A medida que emprendemos ese trabajo, también es el momento adecuado para un debate sobre cómo equilibrar el acceso a las cuentas bancarias con la amenaza de delitos financieros, así como el riesgo razonable y el apetito comercial de las empresas”, dijo Rathi.
“Una cuestión importante para los responsables de la formulación de políticas es si todos los individuos, empresas y organizaciones deberían tener derecho a una cuenta, como es el caso en algunos otros países”.
Editó @_fonta www.zonadeazar.com
