Zona de Azar Reino Unido – Reino Unido: Star Racing fue Multado por £594.000
Reino Unido.- 17 de Julio de 2023 www.zonadeazar.com Star Racing, que opera como Star Sports, pagará una multa de 594.000 libras (693.376 euros/772.840 dólares). También ha recibido una advertencia oficial y se le han añadido condiciones adicionales a su licencia.
Al formular los cargos, la Comisión enumeró una serie de incumplimientos que se produjeron entre marzo de 2020 y mayo de 2021.
Entre los incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales figuraba la aplicación de políticas, procedimientos y controles ineficaces. Star Racing también permitió que los clientes depositaran grandes cantidades antes de obtener información sobre el origen de los fondos y no analizó la información sobre el origen de los fondos cuando se obtuvo.
En cuanto a los incumplimientos en materia de responsabilidad social, cabe citar la falta de comprensión del impacto y la eficacia de las interacciones con los clientes en términos de minimización del riesgo.
Incumplimientos de la licencia
Entre los incumplimientos específicos observados en el caso se incluyen los apartados 2 y 3 de la condición 12.1.1 de la licencia: Prevención del blanqueo de capitales. Esta condición se refiere a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La Comisión también señaló la condición 12.1.2 de la licencia. Esto requiere que los operadores con sede en jurisdicciones extranjeras cumplan con el Reglamento sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos de 2017.
Además, se dictaminó que Star Racing había incumplido la disposición 3.4.1 del Código de Responsabilidad Social (SRCP). Esto requiere que los licenciatarios interactúen con los clientes para minimizar el riesgo de daño asociado con el juego.
En consonancia con la declaración de política de la Comisión en materia de licencias, cumplimiento y ejecución, el regulador acordó la multa y la advertencia.
Además, las condiciones adicionales de la licencia exigirán que Star Racing lleve a cabo una diligencia debida basada en el riesgo sobre los terceros con los que realice transacciones.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
