Asojuegos Analiza IA y Activos Virtuales en su XI Congreso LAFT
Colombia.- 2 de Octubre de 2026 | www.zonadeazar.com La Asociación Colombiana de Operadores de Juego, Asojuegos, celebró en Bogotá la undécima edición del Congreso LAFT América, bajo el lema “Cero tolerancia con el lavado de activos”.
El encuentro reunió a expertos, autoridades, organismos multilaterales y representantes del sector privado para analizar los nuevos desafíos asociados con lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos financieros.
IA Como Nueva Herramienta y Nuevo Riesgo
La inteligencia artificial ocupó un lugar central dentro de la agenda.
Los especialistas analizaron cómo estas tecnologías pueden mejorar la detección de comportamientos sospechosos, automatizar análisis y reforzar la gestión de riesgos.
Al mismo tiempo, advirtieron que también pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para desarrollar modalidades más sofisticadas de fraude y ocultamiento.
Activos Virtuales
Los activos virtuales fueron otro de los grandes ejes del Congreso.
Su creciente utilización obliga a empresas y autoridades a fortalecer procesos de trazabilidad, conocimiento del cliente y monitoreo de operaciones.
El desafío es aprovechar las nuevas tecnologías sin debilitar los controles sobre el origen y destino de los fondos.
Cibercrimen y Delitos Emergentes
El evento también abordó la evolución del cibercrimen y su relación con actividades como:
- Fraude.
- Narcotráfico.
- Corrupción.
- Trata de personas.
- Lavado de activos.
- Financiación del terrorismo.
Las nuevas herramientas digitales están modificando tanto las modalidades delictivas como las estrategias utilizadas para combatirlas.
Analítica de Datos
La analítica avanzada se presentó como una de las principales herramientas para reforzar los sistemas de compliance.
El análisis masivo de información permite detectar patrones inusuales, conexiones entre operaciones y señales de riesgo con mayor rapidez.
Compliance Como Factor Competitivo
Uno de los mensajes centrales del Congreso fue que el compliance dejó de ser únicamente una obligación jurídica.
Almudena Curero, socia adjunta de KPMG Abogados España, destacó que actualmente también funciona como factor de competitividad, reputación y confianza empresarial.
Experiencias Internacionales
El evento reunió especialistas con experiencia en distintas jurisdicciones.
Giankarlo Vásquez, evaluador certificado del GAFI y subintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá, analizó la experiencia panameña tras la salida del país de la lista gris.
Sanciones y OFAC
Javier Coronado, especialista en sanciones económicas estadounidenses, abordó el funcionamiento de las listas de la OFAC y su impacto sobre empresas y operaciones internacionales.
El objetivo fue reforzar el conocimiento sobre controles y riesgos asociados con actores sancionados.
Crimen Organizado y Gaming
Víctor Hugo Guerra, consultor senior de Seyfarth Shaw en Miami, analizó cómo las organizaciones criminales aprovechan actualmente comercio, tecnología y gaming para desarrollar nuevas estructuras financieras.
El tema reforzó la necesidad de cooperación entre sectores públicos y privados.
Declaraciones
Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, señaló que el objetivo es consolidar LAFT América como un espacio regional de referencia para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El directivo destacó que el Congreso busca articular Estado, empresas y comunidad internacional alrededor de una cultura de cumplimiento más sólida.
Más de 7.200 Personas Capacitadas
Desde 2016, el Congreso LAFT América ha contado con más de 215 conferencistas y ha capacitado a más de 7.200 personas.
Asojuegos considera que esta trayectoria contribuyó a mejorar la percepción y los estándares de cumplimiento del sector colombiano de juegos de suerte y azar.
Contexto del Sector
La industria colombiana continúa fortaleciendo sus sistemas de prevención frente a un entorno tecnológico cada vez más complejo.
IA, fintech, activos virtuales y nuevos canales digitales generan oportunidades operativas, pero también nuevos riesgos para empresas y autoridades.
Próximos Pasos o Impacto
Asojuegos buscará continuar ampliando el alcance regional del Congreso LAFT América y fortalecer la cooperación con organismos nacionales e internacionales.
La incorporación de inteligencia artificial, activos virtuales y analítica avanzada al debate refleja cómo la prevención del lavado de activos está evolucionando hacia modelos cada vez más tecnológicos y colaborativos.
Editó: @fonta
