AUSTRAC Defiende la Multa de AU$260 Millones Contra Star Entertainment
Australia.- 3 de Noviembre de 2026 | www.zonadeazar.com Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, organismo australiano encargado de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuestionó los argumentos de Star Entertainment Group sobre las consecuencias financieras de una sanción millonaria.
El funcionario aseguró que nunca consideró convincente la afirmación de la compañía de que una multa superior a AU$100 millones provocaría su quiebra.
Sus declaraciones llegan después de que el Tribunal Federal de Australia impusiera a Star Entertainment una sanción de AU$260 millones (aproximadamente US$183 millones) por graves incumplimientos de la legislación contra el lavado de dinero.
AUSTRAC Cuestiona los Argumentos Financieros de Star
En declaraciones difundidas el 2 de noviembre de 2026, Thomas expresó su satisfacción con el resultado del proceso judicial iniciado en 2022.
El ejecutivo sostuvo que AUSTRAC nunca aceptó la posición de Star Entertainment respecto de su incapacidad para afrontar una sanción superior a AU$100 millones.
«Nunca creímos el argumento de Star de que la multa iba a llevarla a la quiebra. Creo que se ha demostrado que teníamos razón», afirmó Thomas.
Sin embargo, reconoció que corresponde a los tribunales evaluar las circunstancias financieras de la empresa.
Una Multa de AU$260 Millones
El 28 de octubre de 2026, el Tribunal Federal australiano ordenó a Star Entertainment pagar una multa de AU$260 millones.
La resolución estableció:
- AU$195 millones: sanción correspondiente a The Star Sydney.
- AU$65 millones: sanción correspondiente a The Star Gold Coast.
- AU$260 millones: multa total.
- Cuatro cuotas: modalidad de pago durante un período de 19 meses.
La cifra se ubicó entre los AU$100 millones propuestos por Star y los AU$400 millones solicitados inicialmente por AUSTRAC.
El juez Cameron Moore consideró tanto la gravedad de las infracciones como la situación financiera actual del operador.
Graves Deficiencias en los Controles Antilavado
El procedimiento judicial examinó incumplimientos relacionados con los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran:
- Falta de controles adecuados sobre clientes de alto riesgo.
- Deficiencias en la verificación del origen de los fondos.
- Supervisión insuficiente de operaciones sospechosas.
- Controles inadecuados sobre intermediarios VIP o junkets.
- Debilidades en los procedimientos internos de cumplimiento normativo.
Según AUSTRAC, Star permitió operaciones de clientes de alto riesgo sin aplicar medidas suficientes para identificar y gestionar posibles actividades ilícitas.
Brendan Thomas Habla de un Desastre Corporativo
El director ejecutivo de AUSTRAC describió las consecuencias del caso como un desastre corporativo para Star Entertainment.
Thomas recordó que el procedimiento se extendió durante cuatro años y coincidió con una profunda crisis financiera y de gobernanza.
Durante ese período, la compañía enfrentó una importante pérdida de valor bursátil, cambios en su dirección y distintas investigaciones regulatorias.
El funcionario consideró que los acontecimientos probablemente provocaron un daño reputacional irreparable para algunos de los directivos involucrados.
Al mismo tiempo, reconoció que Star comienza a mostrar señales de recuperación financiera.
Crown Resorts También Recibió una Sanción Millonaria
Thomas comparó el caso con las medidas adoptadas contra Crown Resorts, otro importante operador australiano de casinos.
En 2023, Crown acordó pagar una multa de AU$450 millones por incumplimientos relacionados con la legislación contra el lavado de activos.
Para AUSTRAC, ambos procedimientos constituyen antecedentes relevantes en la supervisión del sector.
Las dos compañías atravesaron modificaciones en sus estructuras de propiedad y equipos directivos.
El organismo considera que estas transformaciones contribuyeron a mejorar las condiciones de cumplimiento dentro de la industria australiana.
El Fin del Modelo Tradicional de Junkets
Otro de los aspectos destacados por Thomas fue la transformación del negocio de los intermediarios VIP, conocidos como junkets.
Durante años, estos operadores desempeñaron un papel importante en la captación de jugadores de alto valor, especialmente procedentes de mercados asiáticos.
Sin embargo, las reformas regulatorias, las investigaciones judiciales y la desaparición de algunas empresas redujeron considerablemente su participación en Australia.
Thomas señaló que grandes volúmenes de dinero que anteriormente circulaban mediante estas estructuras ya no ingresan al sistema de casinos de la misma manera.
Para AUSTRAC, esta reducción representa un avance en el control de los riesgos financieros.
La Estrategia Contra el Lavado de Activos
El organismo australiano considera que las acciones contra Star y Crown forman parte de una estrategia más amplia para dificultar el movimiento de fondos ilícitos.
Thomas explicó que, cuando las autoridades cierran determinados canales financieros, las organizaciones criminales deben buscar mecanismos alternativos.
El objetivo regulatorio consiste en reducir las posibilidades disponibles y aumentar las dificultades operativas para quienes intentan lavar dinero.
Esto implica fortalecer la identificación de clientes, el seguimiento de transacciones y los controles sobre actividades de riesgo.
El funcionario reconoció que los delincuentes continúan buscando nuevas vías para mover fondos, lo que exige una supervisión permanente.
Star Entertainment Busca Consolidar su Recuperación
La sanción se produce mientras Star Entertainment intenta estabilizar su situación financiera.
La compañía atravesó importantes dificultades durante los últimos años, incluyendo pérdidas operativas, restricciones regulatorias y cambios en su estructura empresarial.
Tras conocerse la resolución, Star informó que aceptaría la multa y que no esperaba que el pago comprometiera su continuidad operativa.
El calendario de cuatro cuotas permitirá distribuir las obligaciones económicas durante 19 meses.
La empresa también mantiene conversaciones con sus acreedores para garantizar la disponibilidad de financiamiento.
Impacto y Próximos Pasos
La resolución contra Star Entertainment representa uno de los principales antecedentes recientes de aplicación de la legislación australiana contra el lavado de activos en la industria de casinos.
Para AUSTRAC, la sanción demuestra la importancia de establecer consecuencias económicas significativas ante incumplimientos graves.
Para Star, el desafío será afrontar los pagos y consolidar su recuperación financiera bajo mayores exigencias de supervisión.
Con una multa de AU$260 millones y antecedentes regulatorios que incluyen la sanción de AU$450 millones a Crown Resorts, Australia refuerza sus controles sobre los casinos y busca reducir los riesgos de lavado de activos asociados con operaciones de alto valor.
El cumplimiento del calendario de pagos y la evolución financiera de Star serán factores relevantes durante los próximos meses.
Editó: @fonta
