Zona de Azar Panamá – Panamá Vuelve a ser Incluida en la Lista Gris del GAFI Contra el Blanqueo

Panamá.- 24 de junio de 2019 www.zonadeazar.com Panamá volvió a ser incluida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, anunció este viernes el Gobierno panameño.

“A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político, durante la plenaria de GAFI se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI”, indicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.

Editó: Prensa Zona de Azar www.zonadeazar.com