Zona de Azar Brasil – Investigan Grupo que Enviou R$1,6 Bilhões para site de Apostas Esportivas no Exterior

Brasil.- 31 de Outubro de 2024 www.zonadeazar.com   Nesta quarta-feira, 30, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo que movimentou cerca de R$1,6 bilhão em menos de três anos em plataformas fora do país, principalmente em apostas esportivas ilegais. Segundo as investigações, o grupo também aplicava golpes na internet e realizava lavagem de dinheiro.

Nomeada como operação Backyard, ou quintal, em inglês, cumpriu nove mandados de busca e apreensão em Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, todas cidades de Santa Catarina, e em Olinda, em Pernambuco.

A PF informou que o grupo utilizava empresas de fachada para movimentar dinheiro e que parte desses valores eram convertidos em criptomoedas. Após a conversão, as criptomoedas eram transferidas para carteiras digitais estrangeiras e esse tipo de transferência se configuram como crime de evasão de divisas.

As investigações apontam também, indícios de atividades do grupo em países da América Latina e em Portugal. Segundo a PF, também foram identificados fluxos financeiros utilizados em lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento em tráfico de forças.

A Polícia Federal ainda cumpriu ordens de indisponibilidade de bens e valores que podem chegar a R$70 milhões, incluindo bloqueio de criptoativos. Informações apontam que ia valores podem ser ainda maiores, já que as empresas de fachada eram usadas para dificultar o rastreamento dos recursos.

Editó: @_fonta www.zonadeazar.com