Australia Multa a Star Entertainment con AU$260 Millones por Lavado de Dinero
Australia.- 29 de Octubre de 2026 | www.zonadeazar.com El Tribunal Federal de Australia impuso una multa de AU$260 millones (aproximadamente US$183 millones) a The Star Entertainment Group por graves incumplimientos de la legislación contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF).
La sentencia, emitida el 28 de octubre de 2026, responde a una demanda civil presentada en 2022 por el organismo australiano de inteligencia financiera AUSTRAC.
Las autoridades determinaron que el operador permitió actividades de juego de alto riesgo sin controles adecuados sobre la identidad de los clientes, el origen de los fondos y las transacciones sospechosas.
La resolución representa una de las sanciones más importantes impuestas a la industria australiana de casinos por deficiencias en sus mecanismos de cumplimiento normativo.
Multas para los Casinos de Sídney y Gold Coast
La sanción comprende dos establecimientos operados por The Star Entertainment Group.
El Tribunal Federal estableció la siguiente distribución:
- The Star Sydney: AU$195 millones.
- The Star Gold Coast: AU$65 millones.
- Multa total: AU$260 millones.
El juez Cameron Moore consideró la gravedad de los incumplimientos, su duración y las consecuencias para la integridad del sistema financiero australiano.
La sentencia también tuvo en cuenta las sanciones regulatorias previamente impuestas a la compañía y su situación financiera actual.
Incumplimientos Entre 2016 y 2022
La investigación examinó las operaciones desarrolladas entre el 30 de noviembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2022.
Durante ese período, los casinos no mantuvieron programas adecuados de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Entre las principales deficiencias identificadas se encuentran:
- Falta de verificación suficiente sobre la identidad de los clientes.
- Controles inadecuados del origen de los fondos.
- Deficiencias en la supervisión de transacciones.
- Ausencia de procedimientos apropiados de diligencia reforzada.
- Falta de medidas efectivas para gestionar clientes de alto riesgo.
El tribunal concluyó que estas prácticas dificultaron la capacidad de las autoridades para identificar operaciones sospechosas y rastrear fondos potencialmente ilícitos.
Más de 1.200 Clientes Operaron en Canales de Alto Riesgo
Según AUSTRAC, más de 1.200 clientes utilizaron canales de juego que presentaban elevados riesgos de lavado de dinero sin contar con mecanismos de supervisión suficientes.
Las autoridades identificaron operaciones mediante depósitos en efectivo y transferencias realizadas por terceros cuya identidad no siempre quedaba registrada.
Estas condiciones dificultaban determinar el origen del dinero utilizado para apostar.
La investigación también detectó que determinados clientes continuaron accediendo a instalaciones de juego pese a los antecedentes de riesgo identificados.
El Tribunal Cuestionó la Prioridad Otorgada a las Ganancias
La sentencia señaló que los incumplimientos no se limitaron a errores administrativos o deficiencias técnicas.
El juez Cameron Moore concluyó que una parte significativa del negocio de The Star dependía de aceptar clientes que presentaban riesgos elevados de lavado de dinero.
AUSTRAC sostuvo que la compañía priorizó los beneficios comerciales por encima de sus obligaciones regulatorias.
El organismo destacó que permitir operaciones de alto riesgo sin controles suficientes comprometió la capacidad de las autoridades para prevenir y detectar delitos financieros.
Declaraciones del Director Ejecutivo de AUSTRAC
Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, destacó la gravedad de los incumplimientos identificados.
“El tribunal determinó que The Star no se limitó a incumplir los controles necesarios. Permitió que clientes de alto riesgo apostaran sin establecer adecuadamente de dónde provenía su dinero y priorizó las ganancias por encima del cumplimiento normativo a gran escala”, afirmó.
Thomas también advirtió que el regulador no tolerará que las empresas antepongan sus intereses económicos a las obligaciones de protección del sistema financiero.
El organismo considera que la sanción debe contribuir a prevenir comportamientos similares en otros operadores.
Irregularidades en Salas VIP y Operadores Junket
La investigación identificó problemas especialmente relevantes en las actividades destinadas a jugadores de alto valor.
Según AUSTRAC, The Star permitió que determinados operadores junket, intermediarios que organizan visitas de clientes de alto poder adquisitivo, continuaran accediendo a salas privadas pese a la existencia de señales de riesgo.
El regulador también cuestionó el funcionamiento de un espacio privado de juego dentro del casino que carecía de controles adecuados.
Estas operaciones habrían facilitado movimientos de dinero sin suficiente transparencia sobre su procedencia.
AU$1.400 Millones en Ingresos de Operadores Junket
La documentación judicial también examinó los ingresos generados por clientes y actividades consideradas de alto riesgo.
Entre los datos destacados se encuentran:
- Más de AU$1.400 millones: ingresos generados por operaciones vinculadas con junkets.
- Más de AU$100 millones: beneficios obtenidos de los junkets durante los años anteriores a la pandemia.
- AU$1.330 millones: ingresos procedentes de clientes de alto riesgo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022.
El tribunal aclaró que estas cifras no representan directamente el beneficio obtenido mediante infracciones legales.
Sin embargo, consideró que ilustran los incentivos económicos asociados con la falta de controles efectivos.
Una Multa Inferior a la Solicitada por AUSTRAC
Durante el procedimiento, AUSTRAC había solicitado una sanción de AU$400 millones.
The Star, por su parte, sostuvo que una multa superior a AU$100 millones podría comprometer gravemente su continuidad financiera.
Finalmente, el Tribunal Federal estableció una sanción de AU$260 millones.
Para determinar el importe, el juez tuvo en cuenta tanto la gravedad de las infracciones como las sanciones previas que ya había recibido la compañía.
The Star había afrontado aproximadamente AU$200 millones en multas regulatorias estatales por incumplimientos relacionados.
El Pago se Realizará en Cuatro Cuotas
La justicia australiana autorizó a The Star a abonar la sanción en cuatro cuotas de AU$65 millones, distribuidas durante aproximadamente 19 meses.
El calendario establecido es:
- 25 de noviembre de 2026: primera cuota.
- 25 de mayo de 2027: segunda cuota.
- 25 de noviembre de 2027: tercera cuota.
- 25 de mayo de 2028: cuarta y última cuota.
El mecanismo busca garantizar el cumplimiento de la sanción considerando las dificultades financieras que atraviesa la compañía.
Además, las entidades sancionadas deberán afrontar los costos legales correspondientes al procedimiento iniciado por AUSTRAC.
La Situación Financiera de The Star
La resolución llega en un momento de dificultades económicas para el operador australiano.
Al cierre de septiembre de 2026, The Star había comunicado AU$239 millones en efectivo y equivalentes, además de AU$80 millones en depósitos restringidos.
La compañía había advertido previamente que una sanción de mayor magnitud podría generar dudas sobre su capacidad para continuar operando.
El tribunal consideró estas circunstancias al establecer tanto el importe de la multa como su calendario de pago.
Antecedentes Regulatorios en Australia
The Star Entertainment Group ya había recibido sanciones relacionadas con incumplimientos regulatorios en Nueva Gales del Sur y Queensland.
Las investigaciones anteriores derivaron en la suspensión de licencias de casino y en la designación de administradores externos para supervisar determinadas operaciones.
En Sídney, la compañía continúa bajo supervisión regulatoria mientras desarrolla medidas destinadas a mejorar sus sistemas de cumplimiento.
Estos antecedentes también fueron considerados por el Tribunal Federal al determinar la sanción económica.
Impacto y Próximos Pasos
La multa de AU$260 millones establece un precedente relevante para la supervisión de los casinos australianos.
La sentencia refuerza la importancia de mantener procedimientos efectivos de identificación de clientes, verificación del origen de los fondos y monitoreo de operaciones sospechosas.
Para The Star, la prioridad será cumplir con el calendario de pagos y continuar avanzando en la recuperación de su situación financiera y regulatoria.
La resolución también envía un mensaje al conjunto de la industria: los operadores deben demostrar que sus programas contra el lavado de dinero funcionan efectivamente, especialmente cuando prestan servicios a clientes de alto riesgo.
Editó: @fonta
