MGA Publica Nuevas Recomendaciones para la Integridad de Apuestas Deportivas
Malta.- 29 de Octubre de 2026 | www.zonadeazar.com La Malta Gaming Authority (MGA) publicó los resultados de una revisión temática destinada a evaluar los mecanismos utilizados por los operadores autorizados para detectar, investigar y comunicar posibles irregularidades en las apuestas deportivas.
El informe, presentado el 27 de octubre de 2026, identifica buenas prácticas relacionadas con el monitoreo en tiempo real, la prevención de la manipulación de competiciones y la coordinación entre los departamentos de riesgos y cumplimiento normativo.
La autoridad también señaló oportunidades de mejora en los procedimientos internos de notificación y en la supervisión de los sistemas tecnológicos utilizados por las empresas.
Una Investigación Sobre Operadores con Pocas Alertas
La revisión se concentró en empresas autorizadas que habían presentado pocos informes, o ninguno, sobre actividades sospechosas mediante el mecanismo oficial de notificación de apuestas (Suspicious Betting Reporting Mechanism).
El regulador buscó determinar si la baja cantidad de reportes respondía a deficiencias en la detección o a estrategias preventivas eficaces.
El análisis se desarrolló entre el segundo y el cuarto trimestre de 2025 e incluyó una muestra de operadores B2C y proveedores B2B seleccionados mediante criterios de riesgo.
La MGA realizó reuniones de supervisión, examinó documentación interna y solicitó información complementaria a las compañías participantes.
Los resultados fueron publicados de forma agregada y anónima, sin identificar a las empresas evaluadas.
Menos Reportes No Significan Menos Controles
Una de las principales conclusiones del estudio es que presentar pocas alertas no implica necesariamente contar con mecanismos deficientes de supervisión.
En varios casos, las empresas habían implementado estrategias preventivas que reducían su exposición a operaciones sospechosas.
Entre las medidas identificadas se encuentran:
- Límites restrictivos sobre las cantidades apostadas.
- Selección conservadora de mercados deportivos.
- Exclusión de competiciones consideradas vulnerables a la manipulación.
- Restricciones sobre determinados eventos deportivos juveniles.
- Aplicación de procedimientos internos de gestión de riesgos.
La MGA destacó que estas prácticas pueden reducir la exposición de los operadores a situaciones que comprometan la integridad de las apuestas.
Monitoreo de Apuestas en Tiempo Real
El informe identifica el monitoreo continuo de las operaciones como una de las principales buenas prácticas del sector.
La autoridad recomienda utilizar sistemas capaces de detectar comportamientos inusuales, movimientos de cuotas y patrones potencialmente relacionados con la manipulación deportiva.
Sin embargo, también advierte que las herramientas automatizadas deben complementarse con supervisión humana especializada.
Los operadores deben contar con personal capacitado para interpretar las alertas y determinar cuándo corresponde iniciar una investigación o presentar un informe al regulador.
Mayor Coordinación Entre Riesgos y Cumplimiento
La MGA destacó la importancia de establecer procedimientos claros de comunicación entre los departamentos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
La revisión identificó buenas prácticas en empresas que mantienen una coordinación efectiva entre ambas áreas.
El organismo considera fundamental documentar cada etapa del procedimiento, desde la detección inicial de una anomalía hasta su eventual comunicación a las autoridades.
Las políticas internas también deben establecer responsabilidades específicas y contemplar los plazos regulatorios para informar actividades sospechosas.
Los Operadores No Deben Depender Solo de Alertas Externas
Otro de los aspectos examinados fue la dependencia de proveedores externos especializados en integridad deportiva.
Numerosas empresas utilizan organizaciones de monitoreo que generan alertas cuando identifican patrones potencialmente irregulares.
Sin embargo, la MGA advirtió que algunos operadores solamente iniciaban investigaciones internas después de recibir una notificación externa.
Este procedimiento podría limitar la detección de actividades sospechosas cuando los sistemas de terceros no generan alertas.
Por ese motivo, el regulador recomienda mantener mecanismos propios de supervisión y acceso a los datos de las apuestas, incluso cuando se utilizan plataformas tecnológicas B2B.
Protección de Deportistas y Personal Deportivo
La revisión también abordó los mecanismos destinados a prevenir apuestas realizadas por personas vinculadas directamente con competiciones deportivas.
La MGA identificó como buenas prácticas:
- Verificar la identidad de deportistas y personal de clubes.
- Utilizar bases de datos e información pública para detectar posibles conflictos de interés.
- Solicitar información adicional a determinados titulares de cuentas.
- Restringir la participación de personas que puedan acceder a información privilegiada.
- Impedir apuestas prohibidas por las normas de integridad deportiva.
Estas medidas buscan reducir los riesgos de manipulación de resultados y utilización indebida de información.
Obligaciones para Operadores con Licencias Internacionales
El informe también aclara las responsabilidades de las empresas que poseen autorizaciones de juego en diferentes jurisdicciones.
La MGA señaló que las actividades sospechosas relacionadas con jugadores amparados por una licencia maltesa deben notificarse a la autoridad, incluso cuando los indicios hayan sido detectados inicialmente en otro mercado.
Algunas empresas desconocían esta obligación hasta recibir aclaraciones durante el proceso de supervisión.
El regulador también recordó que los reportes deben presentarse dentro de los plazos establecidos, independientemente de que la actividad haya provocado pérdidas económicas.
La MGA Recomienda Reportar Ante la Sospecha
La autoridad considera que los operadores deben mantener un enfoque amplio para determinar qué situaciones requieren notificación.
En lugar de establecer únicamente umbrales rígidos, recomienda comunicar los casos potencialmente relevantes cuando existan indicios razonables de irregularidades.
El objetivo es evitar que determinados comportamientos queden excluidos de los mecanismos oficiales de seguimiento.
La MGA también destaca la necesidad de mantener registros adecuados sobre las decisiones internas, incluso cuando una alerta no derive finalmente en una comunicación formal.
Propuesta de un Registro Centralizado de Deportistas
Durante las reuniones, algunas empresas plantearon la posibilidad de crear un registro centralizado de deportistas profesionales.
La herramienta podría facilitar la identificación de usuarios que tengan restricciones para apostar en determinadas competiciones.
Sin embargo, la MGA aclaró que el desarrollo de un sistema de estas características excede sus competencias directas.
El organismo señaló que las asociaciones deportivas podrían evaluar la iniciativa, considerando cuestiones relacionadas con la exactitud de los datos, su actualización, la privacidad y su aplicación internacional.
Impacto Regulatorio y Próximos Pasos
La publicación busca ofrecer referencias prácticas para que operadores y proveedores revisen sus sistemas de integridad deportiva.
La MGA continuará supervisando la evolución de las empresas autorizadas y utilizará las conclusiones del estudio para desarrollar futuras orientaciones regulatorias.
El informe no establece un nuevo régimen general de notificación, sino que identifica prácticas recomendadas y aspectos que requieren mejoras dentro de las obligaciones existentes.
La autoridad considera que la combinación de monitoreo tecnológico, supervisión humana, controles preventivos y procedimientos claros de comunicación resulta fundamental para proteger la integridad de las apuestas deportivas.
Editó: @fonta
