Zona de Azar Suecia – La Autoridad Sueca del Juego Emite Advertencia y Sanción a Kindred
Suecia.- 24 de Noviembre de 2022 www.zonadeazar.com La SGA afirma que Kindred no cumplió con sus requisitos de diligencia debida mejorada y no tomó medidas suficientes para evaluar el riesgo de que sus servicios se utilicen para financiar el terrorismo o lavar dinero.
La tarifa de advertencia y sanción recibida por Kindred se refiere a un período entre enero de 2019 y febrero de 2022.
Sin embargo, Kindred dice que ha implementado varias mejoras en los mercados suecos para fortalecer sus procesos Spooniker.
Estas supuestas mejoras incluyen:
- Procedimientos ALD mejorados, incluidos procedimientos mejorados de diligencia debida. Por ejemplo, cualquier cliente que se considere de alto riesgo debe enviar extractos bancarios y el incumplimiento resultará en el cierre de la cuenta y se enviará un informe de transacción sospechosa (STR) a la policía financiera, si corresponde.
- Introduje indicadores financieros y backstops según ingresos recurrentes en clientes que alcanzan alto riesgo.
- Evaluaciones de riesgo del cliente amplias y exhaustivas, que implican una revisión detallada de la transacción y el juego, así como una revisión del riesgo del producto, el riesgo de asequibilidad y los riesgos relacionados con los métodos de pago utilizados.
- Aumentó el número de clientes evaluados por riesgo y los informes de transacciones sospechosas (STR) enviados a la policía financiera.
- Se amplió el equipo AML para gestionar los mayores requisitos relacionados con la identificación y gestión adecuadas del riesgo del cliente.
Kindred agrega que comparte la ambición de la SGA de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, afirmando que la lucha contra el lavado de dinero es una prioridad en su marco de cumplimiento y sostenibilidad.
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
