ALEA Capacitará al Sector del Juego en Prevención de Lavado de Activos
Argentina.- 12 de Agosto de 2026 | www.zonadeazar.com La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) realizará el próximo 2 de septiembre un seminario de actualización y capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), específicamente orientado a la industria de los juegos de azar.
La actividad se desarrollará en el NH Collection Buenos Aires Centro Histórico y estará dirigida a autoridades, equipos técnicos, profesionales, Oficiales de Cumplimiento y especialistas vinculados con la materia.
Detalle de la Noticia
El seminario tendrá como objetivo analizar los principales desafíos derivados de la dinámica regulatoria actual y proporcionar herramientas para fortalecer los sistemas de prevención y la capacidad de adaptación de organismos y operadores.
El programa estará dividido en nueve paneles que abordarán diferentes dimensiones del compliance aplicado al sector del juego.
Entre los principales temas figuran la dinámica regulatoria, las exigencias de la Resolución UIF 194/2023, el enfoque basado en riesgo, la autoevaluación y las matrices sectoriales.
También se analizarán los riesgos y controles específicos del juego presencial, las particularidades del juego online y el impacto de la tecnología sobre nuevas modalidades delictivas.
Compliance y Monitoreo
La agenda incluirá además el papel de intermediarios y proveedores dentro de los sistemas de compliance, así como los procedimientos de debida diligencia, monitoreo y detección de señales de alerta.
Otro de los paneles estará dedicado al tratamiento de operaciones inusuales, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), documentación y preservación de evidencia.
La jornada finalizará con un taller integrador destinado a elaborar una hoja de ruta práctica para los participantes.
Al concluir el evento, se entregarán certificados de participación.
Inscripción
La fecha límite para inscribirse será el 26 de agosto.
Para miembros de ALEA, el valor será de ARS 250.000 por participante, con una inscripción sin cargo cuando un organismo registre a más de una persona.
Para quienes no sean miembros de la asociación, el costo será de ARS 350.000 por participante.
La inscripción incluirá participación en el seminario, coffee breaks, almuerzo y un cóctel de cierre que se realizará en el Salón Turf del Hipódromo Argentino de Palermo.
Próximos Pasos o Impacto
La iniciativa busca fortalecer las capacidades de prevención y cumplimiento dentro del sector argentino del juego en un contexto de crecientes exigencias regulatorias y tecnológicas.
El tratamiento conjunto de juego presencial, plataformas online, proveedores, monitoreo y señales de alerta permitirá abordar el riesgo de LA/FT desde una perspectiva integral.
La capacitación también ofrecerá a operadores y organismos públicos una instancia específica para actualizar sus procedimientos internos frente a las obligaciones vigentes y a la evolución de nuevas modalidades delictivas.
Editó: @fonta
