ALEA y la UBA Lanzan una Diplomatura sobre Prevención de Lavado
Argentina.- 31 de julio de 2026 www.zonadeazar.com La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentaron una nueva Diplomatura Universitaria en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicada a los Juegos de Azar.
La propuesta busca fortalecer las capacidades técnicas de profesionales, funcionarios y equipos responsables de la regulación, supervisión, operación y control de la actividad en Argentina.
Detalle de la Noticia
La diplomatura brindará una formación integral sobre los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con contenidos específicamente adaptados a las características y riesgos del sector del juego.
El programa abordará los estándares internacionales, la normativa argentina, las evaluaciones mutuas, la gestión basada en riesgos y el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF) dentro del sistema preventivo nacional.
También se estudiarán la legislación penal y la investigación del delito de lavado, los regímenes de supervisión y sanciones, las obligaciones de los sujetos obligados y el marco regulatorio general de los juegos de azar.
La propuesta incorpora además contenidos sobre debida diligencia, conocimiento del cliente, regulación del juego online, prevención del juego ilegal, monitoreo transaccional, reportes de operaciones, tipologías, auditoría interna y metodologías de autoevaluación de riesgos.
Destinatarios y Modalidad
La formación está dirigida a profesionales, funcionarios y representantes de organismos reguladores, oficiales de cumplimiento, equipos técnicos de sujetos obligados e integrantes de organismos públicos relacionados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
También podrán participar profesionales y otras personas interesadas en especializarse en compliance y gestión de riesgos aplicados a la industria del juego. Para ingresar será necesario contar con título secundario completo, de pregrado o universitario.
La cursada comenzará el 26 de agosto de 2026 y finalizará el 9 de diciembre de 2026. Las clases se dictarán virtualmente, a través de la plataforma de la UBA, todos los miércoles de 18:00 a 21:00.
El arancel será de ARS 780.000 mediante un único pago o de ARS 930.000 en seis cuotas. La preinscripción estará a cargo de ALEA y posteriormente los aspirantes serán derivados a la Facultad de Ciencias Económicas para formalizar su incorporación.
Contexto del Sector
Los organismos reguladores y las empresas de juegos de azar están sujetos a exigencias crecientes en materia de identificación de clientes, análisis del origen de los fondos, monitoreo de operaciones y presentación de reportes ante las autoridades.
La expansión del juego online, la incorporación de nuevos canales de pago y la mayor velocidad de las transacciones profundizan la necesidad de contar con equipos especializados capaces de identificar patrones inusuales y aplicar controles proporcionales al riesgo.
En este contexto, la diplomatura busca conectar los fundamentos jurídicos y regulatorios con herramientas prácticas para la implementación de programas de cumplimiento dentro de loterías, casinos, plataformas online y organismos públicos.
Plantel Docente
El cuerpo docente estará integrado por especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesionales de ALEA y expertos nacionales e internacionales con trayectoria en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y regulación del juego.
ALEA destacó que ambas instituciones acompañarán conjuntamente la trayectoria de los estudiantes, con una propuesta orientada al fortalecimiento profesional del sector.
Próximos Pasos o Impacto
La iniciativa representa un nuevo avance en la profesionalización de las áreas de compliance de la industria argentina del juego y en la formación de funcionarios responsables de la supervisión regulatoria.
La especialización puede contribuir a mejorar los procesos de evaluación de riesgos, debida diligencia, monitoreo y reporte, además de facilitar una interpretación común de las obligaciones que alcanzan a los diferentes actores del ecosistema.
La cooperación entre ALEA y la UBA también refuerza la vinculación entre la actividad académica y las necesidades operativas de un sector sometido a estándares nacionales e internacionales cada vez más exigentes.
Editó: @_fonta
