Brasil: Apuestas y Lavado: Nueva Ley Obliga Actuar con Transparencia

Brasil.- 07 de Mayo de 2025 www.zonadeazar.com  La regulación expone riesgos financieros y exige medidas urgentes para garantizar la legitimidad del mercado de apuestas en Brasil.

Con la promulgación de la Ley nº 14.790/23 y la implementación de la Portaria nº 561 por parte del Ministerio de Hacienda, el mercado de apuestas deportivas en Brasil entra en una nueva era de control y responsabilidad. El combate al lavado de dinero deja de ser una opción y pasa a ser un requisito legal ineludible.

João Fraga, CEO de Paag — techfin especializada en soluciones para operadores de apuestas — explica que la regulación “fue clara al establecer que los operadores son directamente responsables de prevenir delitos financieros dentro de sus plataformas. No hay más espacio para la informalidad”.

🔍 ¿Qué implica la nueva regulación?

• Registro obligatorio: con reconocimiento facial y validación de documentos oficiales.

• Control financiero estricto: cada usuario solo podrá operar con una cuenta bancaria.

• Monitoreo de transacciones atípicas: operaciones incompatibles con el perfil económico del usuario o apuestas automatizadas deberán ser reportadas.

• Almacenamiento de datos: las plataformas deberán conservar información de clientes, empleados y proveedores durante al menos 5 años.

• Evaluación de riesgo: análisis de la capacidad financiera y exposición política de cada usuario registrado.

Además de prevenir fraudes y lavado de dinero, estas medidas buscan proteger al apostador y brindar mayor transparencia al mercado. El nuevo marco regulatorio posiciona a Brasil junto a otros grandes mercados internacionales, fortaleciendo la credibilidad del sector.

Con sanciones y multas previstas para quienes incumplan las normas, la era de la negligencia en las apuestas ha terminado. Adaptarse ya no es una ventaja competitiva, sino una obligación para sobrevivir en un mercado cada vez más exigente.

Editó: @_fonta www.zonadeazar.com