ALEA Capacitará Setor de Jogos em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Argentina.- 12 de Agosto de 2026 | www.zonadeazar.com A Associação de Loterias, Quinielas e Cassinos Estatais da Argentina (ALEA) realizará no próximo 2 de setembro um seminário de atualização e capacitação sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), especificamente direcionado ao setor de jogos de azar.
A atividade será realizada no NH Collection Buenos Aires Centro Histórico e terá como público autoridades, equipes técnicas, profissionais, Oficiais de Compliance e especialistas ligados ao tema.
Detalhes da Notícia
O seminário terá como objetivo analisar os principais desafios decorrentes da atual dinâmica regulatória e fornecer ferramentas para fortalecer os sistemas de prevenção e a capacidade de adaptação de organismos e operadoras.
A programação será dividida em nove painéis abordando diferentes dimensões do compliance aplicado ao setor de jogos.
Entre os principais temas estarão a dinâmica regulatória, as exigências da Resolução UIF 194/2023, a abordagem baseada em risco, autoavaliação e matrizes setoriais.
Também serão analisados os riscos e controles específicos do jogo presencial, as particularidades do jogo online e o impacto da tecnologia sobre novas modalidades criminosas.
Compliance e Monitoramento
A agenda incluirá ainda o papel de intermediários e fornecedores dentro dos sistemas ampliados de compliance, além de procedimentos de diligência, monitoramento e identificação de sinais de alerta.
Outro painel será dedicado às operações incomuns, Relatórios de Operações Suspeitas (ROS), documentação e preservação de evidências.
A programação será encerrada com um workshop integrador voltado à elaboração de um roteiro prático para os participantes.
Ao final da atividade, serão emitidos certificados de participação.
Inscrição
O prazo para inscrição termina em 26 de agosto.
Para membros da ALEA, o valor será de ARS 250 mil por participante, com uma inscrição gratuita quando um mesmo organismo registrar mais de uma pessoa.
Para não associados, o custo será de ARS 350 mil por participante.
A inscrição inclui participação no seminário, coffee breaks, almoço e coquetel de encerramento no Salão Turf do Hipódromo Argentino de Palermo.
Próximos Passos ou Impacto
A iniciativa busca fortalecer as capacidades de prevenção e compliance dentro do setor argentino de jogos diante de exigências regulatórias e tecnológicas cada vez maiores.
A análise conjunta do jogo presencial, plataformas online, fornecedores, monitoramento e sinais de alerta permitirá abordar os riscos de PLD/FT de forma integrada.
A capacitação também oferecerá às operadoras e aos organismos públicos uma oportunidade específica para atualizar seus procedimentos internos diante das obrigações vigentes e da evolução de novas modalidades criminosas.
Editó: @fonta
