Irlanda Reforça Controles AML Sobre o Setor de Jogos
Irlanda.- 19 de Agosto de 2026 | www.zonadeazar.com A Irlanda intensificará a fiscalização do setor de jogos dentro de sua primeira Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, apresentada pelo Governo para fortalecer a prevenção de crimes financeiros.
O gambling foi identificado explicitamente como um dos setores vulneráveis à lavagem de dinheiro e à exposição criminal, o que resultará em maior coordenação entre reguladores, órgãos públicos, forças de segurança e instituições financeiras.
Estratégia Nacional Contra Lavagem de Dinheiro
A iniciativa foi apresentada pelo Tánaiste e ministro das Finanças, Simon Harris.
O novo marco abrange prevenção à lavagem de dinheiro (AML), combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e prevenção ao financiamento da proliferação (CPF).
A estratégia busca fortalecer o sistema financeiro irlandês por meio de uma atuação coordenada para impedir que organizações criminosas, fraudadores e redes de financiamento ilícito explorem as instituições do país.
Cinco Objetivos Centrais
A estratégia está organizada em torno de cinco prioridades:
- Fortalecer a coordenação nacional.
- Melhorar a identificação e compreensão dos riscos de crimes financeiros.
- Reforçar o marco regulatório.
- Desenvolver capacidades no Governo e no setor privado.
- Ampliar a cooperação internacional.
O setor de jogos aparece expressamente entre as atividades que deverão receber supervisão reforçada.
Papel Central da GRAI
A implementação ocorre enquanto a Irlanda continua colocando em prática a Gambling Regulation Act 2024 e seu novo sistema regulatório.
A Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) começou a operar em 5 de março de 2025 e supervisiona apostas online e presenciais, gaming e determinadas atividades de loteria.
O novo regime de licenças também começou a receber pedidos em 9 de fevereiro de 2026 para apostas presenciais, Remote Betting e Remote Betting Intermediary.
Controles Sobre Licenciados
Os candidatos às licenças passam por verificações centralizadas relacionadas a:
- Idoneidade.
- Capacidade financeira.
- Capacidade de cumprir obrigações com clientes.
- Origem lícita dos recursos.
Evitar que o setor de jogos seja utilizado como fonte ou apoio para atividades criminosas é um dos princípios centrais da nova regulamentação.
Poderes de Fiscalização
A GRAI dispõe de competências de enforcement que podem resultar em:
- Penalidades financeiras.
- Suspensão de licença.
- Revogação de licença.
- Processos criminais.
A fiscalização AML passará, assim, a integrar estruturalmente as responsabilidades de compliance e enforcement do regulador.
Cooperação Entre Agências
A GRAI já é membro permanente do Anti-Money Laundering Steering Committee, responsável pela coordenação nacional entre departamentos públicos e diferentes órgãos.
A nova estratégia também pretende ampliar o compartilhamento de inteligência entre:
- An Garda Síochána.
- Revenue.
- FIU Ireland.
- Criminal Assets Bureau.
- Central Bank of Ireland.
- Instituições financeiras.
- Departamentos governamentais.
O objetivo é proporcionar às autoridades uma visão mais ampla sobre atividades financeiras suspeitas que transitam entre diferentes setores.
Criptoativos Também Sob Maior Fiscalização
A estratégia também identifica criptoativos e transferências cripto como uma vulnerabilidade crescente.
A Irlanda implementará as exigências do EU Transfer of Funds Regulation e sua chamada “Travel Rule”, que exige informações sobre originador e beneficiário nas transferências de criptoativos.
Também serão aplicados controles adicionais sobre wallets privadas e maior due diligence nas relações com empresas cripto estrangeiras.
Declarações
Simon Harris alertou que organizações criminosas estão utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, criptoativos e redes financeiras internacionais complexas para esconder recursos ilícitos.
O ministro afirmou que o Governo precisa permanecer à frente dessas ameaças e reforçou que a Irlanda não permitirá se tornar um ambiente seguro para a lavagem de dinheiro.
Contexto do Setor
A nova estratégia AML chega durante uma transformação profunda do mercado irlandês de jogos.
A GRAI está implementando simultaneamente um novo sistema de licenciamento, controles de publicidade, medidas de proteção ao consumidor, políticas relacionadas aos danos do jogo e novas capacidades de fiscalização.
A integridade financeira passa agora a integrar esse conjunto como um dos pilares centrais do novo regime.
Próximos Passos ou Impacto
As operadoras que entrarem ou permanecerem no mercado irlandês deverão considerar que as exigências de jogo responsável e proteção ao consumidor serão apenas uma parte do novo padrão de compliance.
Controles contra lavagem de dinheiro, verificação da origem dos fundos e cooperação com autoridades terão peso cada vez maior dentro da supervisão da GRAI.
A Irlanda também se prepara para sua próxima avaliação mútua do Financial Action Task Force (FATF), aumentando a necessidade de demonstrar a efetividade do novo marco regulatório.
Editó: @fonta
