Zona de Azar Brasil – Brasil: SPA Notifica a Empresas de Apuestas

Brasil.- 21 de febrero de 2025 www.zonadeazar.com La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA-MF) ha enviado un oficio a todas las empresas autorizadas para operar apuestas de cuota fija en Brasil, exigiéndoles que presenten sus políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT). Los operadores tienen hasta el 17 de marzo de 2025 para responder a la Secretaría.

Las notificaciones fueron emitidas tanto a los operadores de apuestas autorizados directamente por el Ministerio de Hacienda como a aquellos que operan bajo decisiones judiciales. Cada política de PLD/FT elaborada por las empresas debe detallar los criterios y acciones previstas para distintos escenarios. Esta medida sigue las directrices de la Ley N° 14.790/2023 y de la Portaria SPA/MF N° 1.143/2024, que exigen acciones efectivas para prevenir delitos financieros en el sector de apuestas. El incumplimiento de estas normativas puede derivar en sanciones.

El oficio también destaca que, el pasado 12 de febrero, la SPA realizó un seminario web sobre buenas prácticas para la comunicación de actividades sospechosas al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf). Durante el evento, se detallaron los procedimientos para la comunicación de operaciones sospechosas al Consejo, según lo establecido en los artículos 27 a 29 de la Portaria SPA/MF N° 1.143.

Desde noviembre de 2024, la SPA forma parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (Enccla), un organismo interinstitucional que reúne diversas entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para fortalecer la lucha contra los delitos financieros y mejorar la regulación del sector. La inclusión de la SPA en Enccla refuerza el compromiso del gobierno de establecer un mercado de apuestas más transparente y seguro.

Editado por: @_fonta www.zonadeazar.com